В Одессе раскрыли международную схему фиктивных криптоинвестиций

• Организаторы маскировали мошенничество под инвестиции в криптовалюту и арбитраж трафика.
• Потерпевшими стали более 1500 человек, ущерб оценивается в миллионы.
• Восемь участников задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Полиция Одесской области совместно с департаментом киберпреступлений Украины разоблачила преступную сеть, действовавшую под видом криптоинвестиционного бизнеса. Злоумышленники предлагали вложения через фиктивные онлайн-платформы, а полученные средства переводили на контролируемые ими адреса.

По данным следствия, число пострадавших превышает полторы тысячи человек, среди них иностранные граждане.

Следователи установили, что 28-летний житель Одессы привлек к схеме группу сообщников. В их числе были IT-специалист, разрабатывавший и администрировавший сайты вымышленных компаний, и колл-центры, из которых «сотрудники» убеждали жертв вложить средства.

Для маскировки деятельности названия фирм регулярно менялись. Кроме того, инвесторам демонстрировались личные кабинеты с фальшивыми дивидендами.

В действительности вложенные деньги сразу поступали на криптовалютные кошельки организаторов. С 2024 по 2025 год через один из таких адресов прошло более 24 млн гривен. Ключи доступа не были привязаны к известным биржам, что усложняло отслеживание переводов, отметили в полиции.

Международный характер преступления подтолкнул к созданию совместной следственной группы Украины и Казахстана. В ходе обысков с привлечением спецподразделений изъяты доказательства деятельности сети. На данном этапе задокументирован ущерб в размере $92 000 от семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран.

Восемь участников группировки задержаны, еще один находится в розыске. Всем фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

Согласно ч. 5 ст. 190 УК Украины, обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали, что ФБР пообещало $10 млн за причастного к атакам на мировые компании украинского хакера.

Получайте свежие крипто-новости в нашем Телеграме >>